近日，广东警方破获了“猜猜我是谁”、“我是你领导”假冒熟人类的电信网络诈骗“飓风2号”专案，初步核破案件135宗，先后抓获犯罪嫌疑人236名，捣毁窝点48个，涉及北京、上海、广东等全国10多省市，涉案金额233万元。据悉，这是广东省近年来破获案件较多、人数较多、团伙较多、窝点较多的一个案件。此次抓获的犯罪嫌疑人中，“家族式”团伙犯罪特征明显，同时有涉毒人员参与电信诈骗活动。
“我是你领导”：扮熟人“借”钱送礼搞关系
2015年10月29日，茂名化州市陈某接到一个自称为化州同庆国税所一袁姓的“领导”的电话，声称自己已更改电话号码。陈某刚好与该国税所一袁姓的工作人员相识，并没有太多怀疑。第二天，此“领导”再次拨打了陈某电话，以自己准备提拔为副局长，需要送礼金20万元给上级领导为由，叫陈某先借钱急用。陈某当天先后6次向犯罪嫌疑人提供的银行账户汇入人民币共12万元。
经警方侦查，发现这个由10多人组成的电信诈骗团伙分工明确，有组织策划组、取款组和话务组等多个环节。话务人员“上班时间”就躲藏在山头拨打诈骗电话，以“猜猜我是谁”、“我是你领导”等冒充熟人类的老旧作案手法进行诈骗，“下班后”将作案手机藏匿在山上。诈骗成功后，立即告知组织策划者，组织策划者再安排取款组取款。
在“飓风2号”行动中，警方一举将此团伙打掉，捣毁诈骗窝点10个，抓获犯罪嫌疑人20人，涉案40余宗，涉案金额200多万，案件涉及广东、广西、江西等七省市，地域广、金额大、受害人数众多。
“家族式”犯罪：一家三兄妹涉案被捕
据警方通报，犯罪嫌疑人梁东某、梁福某及梁某梅是三兄妹。梁东某于2013年因涉嫌诈骗罪被判处有期徒刑9个月，刑满释放后，梁东某不思悔改“重操旧业”，为“取款员”与“话务员”牵线搭桥，作为中介收取提成，继续走上电信诈骗犯罪道路。
2016年2月，梁东某在一次朋友聚会中认识了“小友”，小友请梁东某介绍一些电话诈骗“上家”，称其手上有银行卡，可以帮忙取款，成功后给梁东某提成。
后来，尝到甜头的梁东某便想“另起炉灶”，并拉兄妹梁福某及梁某梅下水，让他们也成为“中介”，联系银行卡、取款等事项，结果一家三兄妹全部涉案被抓。
警方介绍，在此次行动抓获的犯罪嫌疑人中，很多都是“夫妻档”、“兄弟连”， “家族式”团伙犯罪特征明显。
诈骗链条显现： 倒卖银行卡为犯罪提供便利
据了解，与以往破获的电信诈骗案件有所不同的是，此次行动抓获了大量的涉及为电信诈骗活动提供银行卡的人员，他们通过各种渠道收集银行卡，层层倒卖，从中获取利益;有的既为别人提供银行卡，又身兼“取款”、“话务”等多项角色。
警方发现，拥有银行卡的卖家成了电信诈骗人员的“老板”，一些人从“卡总”身上购买了银行卡后，再高价卖给“下家”，赚取差价，成为“小老板”。同时，在倒卖银行卡的过程中，也担任“取款中介”的角色，发展取款人员与“话务员”联系，为电信诈骗犯罪提供方便的同时，赚取中介提成。
此次行动抓获的犯罪嫌疑人邓某，从2013年开始，2年多时间里先后从张某宏夫妇、钟某等人身上购买了400多张银行卡，再提高价格倒卖给下家，获利上万元。
因此，“飓风2号”行动将打击涉银行卡犯罪与打击电信诈骗犯罪有效融合，实现了打击各环节的“全链条”打击。
“瘾君子”参与：为毒资充当“取款员”
办案人员指出，在电信诈骗犯罪活动中，“取款员”是行内公认的“高危行业”，由于常常需要前往各大银行的ATM取款机取款，被抓获的机率很大。而吸毒人员为了获取资金购买毒品满足自己的“毒瘾”，不惜铤而走险帮助电信诈骗人员取款。此外，电信诈骗人员在“物色”取款人员的时候，也常常将吸毒人员作为首选。
在行动中落网的赵某、林某二人，便是吸毒人员。赵某是电白区一大排档的打工女子，丈夫李某因吸毒被送往戒毒所强制戒毒两年。在此期间，赵某与同在该大排档打工的吸毒人员林某发展为情人关系，殊不知林某却参与到电信诈骗取款环节。
2015年12月的一天，赵某帮林某拿一张银行卡取过一次款，随后在2016年3月初，林某再次拿着两张银行卡给赵某，要她将其中一张卡的钱转到另一张卡内，并提取出来。赵某按照林某的吩咐，两次共从银行取出了一万余元。正是这两次“不知其然”的取款，让林某参与了电信诈骗犯罪。
全链条打击：多警跨区撒网 直指“猜猜我是谁”
按照“拔钉子、追逃犯、清积案”的工作思路，广东警方锋芒直指“猜猜我是谁”及“我是你领导”等假冒熟人电信诈骗犯罪，在茂名市和电白区在此前打击整治工作基础上，利用“大情报”信息系统研判，深度经营侦控，几个以电白籍人员为主，组织成员相对松散，人数众多、涉案地众多的犯罪团伙浮出水面。
“‘飓风2号’专案收网行动现在开始!”3月25日凌晨，部署在广东省12个地市以及湖北、甘肃等地108个抓捕组共1400多名警力同时行动，对127个抓捕点展开专案收网行动。
当天行动，警方共抓获229名涉案犯罪嫌疑人落网，其中抓获辽宁、重庆、山东等9省及广东省河源、江门市公安机关立案的电信诈骗犯罪嫌疑人28名，抓获网上在逃的电信诈骗犯罪嫌疑人26名;本地在侦涉案疑犯175名。现场缴获手机189部、手机卡110张、银行卡430张、他人身份证71张、公民个人信息380余份，查获仿六四式手枪1支、子弹20发，气枪1支以及POS机、芯片空白卡、电脑、小汽车等作案工具一大批。经初步核查，案件涉及北京、上海、重庆、江苏、浙江、湖北、湖南、河南、河北、福建、山东、黑龙江、浙江、辽宁、广东等全国10多省市“猜猜我是谁”、“我是你领导”类电信诈骗案件135宗，涉银行卡犯罪案件31宗。截至3月29日，再有7名涉案犯罪嫌疑人落网。
这是继3月初广东警方成功侦破“飓风1号”跨国电信网络诈骗案后又一场打击电信诈骗犯罪集群战役。此次行动警方将打击涉银行卡犯罪与电信诈骗犯罪有效融合，再次实现了对电信诈骗犯罪团伙的全链条打击，打响了2016年打击整治茂名市电白区社会治安突出问题专项工作的“较早炮”，彰显了广东警方坚决打击电信诈骗犯罪的决心和能力，再度沉重打击了电信诈骗犯罪活动的嚣张气焰。
